FINTEGRITY - RISK AND COMPLIANCE (PANAMÁ)

Somos una Empresa de Cumplimiento* formada por abogados y consultores que representan y asesoran a empresas, personas y asociaciones en asuntos contenciosos y no contenciosos, desde aquellos de carácter individual -como procesos por phishing- hasta regulatorios, como la elaboración de políticas y procedimientos para la prevención del lavado de dinero. *Autorizada mediante Resolución N° I-EC-016-18 de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros de la República de Panamá. Áreas de Servicio: Estamos especializados en áreas novedosas del Derecho y en servicios periciales y de auditoría relacionados con ellas. Cumplimiento. Protección de Datos. Personales. Ciberderecho. Peritaje. Auditoría. Capacitación. Nuevas tecnologías. Anticorrupción. Riesgo y Programas de Cumplimiento. Programas de cumplimiento (políticas y procedimientos para la prevención del blanqueo de capitales y otros)* Herramientas de gestión automatizada de riesgo de lavado de dinero. Capacitación. Debida Diligencia (CDD/KYC). Identificación de clientes y beneficiarios finales. Verificación en listas inhibitorias, sujetos designados, PEP, etc. Comprensión de la naturaleza transaccional de clientes. Sujetos No Financieros. Empresas de la Zona Libre de Colón, Panamá-Pacífico y zonas francas. Promotores inmobiliarios y constructoras. Agencias de automóviles. Joyerías, casas de empeño y trasporte de valores. Abogados, notarios, contadores públicos autorizados y corredores de bienes raíces. Fintegrity es una Empresa de Cumplimiento autorizada mediante Res. N° I-EC-016-18 de la ISRSNF.Los miembros de Fintegrity se especializan en áreas no tradicionales del conocimiento legal, tales como las relacionadas con el cumplimiento normativo y prevención del lavado de dinero, delitos informáticos y protección de datos personales, tecnologías disruptivas, anticorrupción, auditoría forense y peritaje.